江苏索普化工股份有限公司2006年度股东大会决议公告
江苏索普化工股份有限公司2006年度股东大会决议公告股票代码:600746公司简称:江苏索普,公告编号:临2007-009江苏索普化工股份有限公司2006年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
——导读
江苏索普化工股份有限公司2006年度股东大会决议公告
股票代码:600746公司简称:江苏索普,公告编号:临2007-009
江苏索普化工股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
1、本公司于
2、自发出会议通知至召开会议期间,无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
公司2006年度股东大会于
二、提案审议情况
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》表决结果:同意188585769股,反对0股,弃权0股,无效0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。该议案通过。
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》表决结果:同意188585769股,反对0股,弃权0股,无效0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。该议案通过。
3、审议《公司2006年度财务决算报告》表决结果:同意188585769股,反对0股,弃权0股,无效0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。该议案通过。
4、审议《公司2006年度利润分配预案》表决结果:同意188585769股,反对0股,弃权0股,无效0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。该议案通过。
5、审议《关于2007年继续执行<关联交易框架协议>的预案》表决结果: 同意120164股,反对0股,弃权0股,无效0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。关联股东回避表决。该议案通过。
6、审议《关于2007年度日常关联交易的预案》表决结果:同意120164股,反对0股,弃权0股,无效0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。关联股东回避表决。该议案通过。
7、审议《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.41亿元银行借款提供担保的预案》表决结果: 同意120164股,反对0股,弃权0股,无效0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。关联股东回避表决。该议案通过。
8、审议《关于续聘公司2007年度审计机构的预案》表决结果:同意188585769股,反对0股,弃权0股,无效0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。该议案通过。
9、审议《独立董事2006年度述职报告》表决结果:同意188585769股,反对0股,弃权0股,无效0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。该议案通过。
三、律师出具的法律意见
江苏镇江汇典律师事务所律师王建国见证了本次会议,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定;出席本次会议的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规、规章的规定;本次会议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏索普化工股份有限公司2006年度股东大会决议;
2、江苏镇江汇典律师事务所关于江苏索普化工股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司董事会