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破产中心 || 五年磨一剑,砥砺终成辉----我所承办的镇江市首例破产和解案件获镇江中院裁定认可

2020年11月29日 狄明鹏 汇典新闻 分享:
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2020年11月12日,我所作为管理人承办的镇江盛达房地产开发有限公司(简称“盛达公司”)破产案件召开第二次债权人会议,该案件债权人83人,债权金额1.15亿,通过表决,占债权人数80.72%、占债权金额85.71%的债权人同意管理人提交的《破产和解协议》

——导读

2020年11月12日,我所作为管理人承办的镇江盛达房地产开发有限公司(简称“盛达公司”)破产案件召开第二次债权人会议,该案件债权人83人,债权金额1.15亿,通过表决,占债权人数80.72%、占债权金额85.71%的债权人同意管理人提交的《破产和解协议》,这是镇江市首例通过“多数决”成功实现破产和解的案件,也是房地产企业除破产重整外,还可以通过破产和解程序实现再生的又一典型案例。


会议现场

2020年11月19日,镇江市中级人民法院(简称“镇江中院”)依法裁定认可我所承办的盛达公司破产案件的《破产和解协议》,这标志着我市又一家房地产开发企业开始涅槃重生。


民事裁定书

盛达公司开发的镇江市京口区绿竹苑二期项目,由于市场原因和管理不善,发生资金周转困难,最终因多起诉讼债务不能偿还,于2015年1月进入了破产程序。该案进入破产程序后,因资产和负债关系异常错综复杂,没有人能预见该案的处理结果,甚至破产清算程序能否推进下去,也存有疑问。最终,该案在镇江中级人民法院精心指导下,经管理人、上海战略投资人、债务人等各方历经五年的努力,终于通过破产和解法律程序,把不可能变为可能,实现了债务人和债权人的破产和解。

斗智斗勇,艰难取回破产财产

盛达公司开发的位于镇江市京口区绿竹苑二期13号楼和15号楼,共计48套房屋,尚未完成竣工验收手续,也未能办理相关产权手续,该48套房屋已经或网签、或抵债给第三人、或被抢占。

管理人接管以后,对开发的房屋调查摸底。管理人按照房屋性质、销售情况、网签情况、付款情况、交付情况、产权登记情况、抵押情况、查封情况逐一进行分类清理,并与法院、盛达公司进行反复沟通,逐一排查债权人和相关权利人提供的购房资料,最终认定向盛达公司主张房屋所有权的类型包括:1、实际购买;2、借款网签作担保;3、以房抵债;4、强行抢占等。很多购买、网签、协议抵债的房屋,相对人没有实际占有房屋,而被其他债权人强行抢占,情况复杂,矛盾尖锐。

调查完毕后,管理人迅速启动强制清收措施。在催告无果的情况下,对所有涉及产权归属争议的,依法启动法律程序,并垫付数十万元案件受理费,诉请依法取回破产财产。进入破产以来,管理人先后启动了向法院起诉解除商品房买卖合同、迁让案件14件,申请仲裁解除商品房买卖合同案件7件,申请对已生效判决再审的案件3件,还协调处理衍生债权诉讼33件。经过5年与网签债权人、抢占房屋债权人斗智斗勇,与实际购房人、抵债人艰难交涉,最终48套房屋预计可以全部取回。经过评估,这些房产市场价值为人民币8268万元,大大增加了可变现资产,让债权人有产可分,为破产和解奠定了基础。

抽丝剥茧,依法剔除虚假债务

为了客观公正反应盛达公司对外债务的情况,2019年初,借助扫黑除恶和打击套路贷的东风,在第一次债权人会议初步审核意见的基础上,管理人在镇江中院指导和帮助下,通过调查令和法院依职权方式,依法调取了股东已知的全部个人银行帐户,并详细查阅核对盛达公司近十五年的公司帐本、股东个人笔记本,依法、公平公正的对所有的债权申报资料进行全面复查审核。

管理人通过对债权人的申报资料、债务人的银行流水、财务凭证、股东笔记等比对、排查和推敲,逐户逐笔抽丝剥茧,依法核对审查。在大量证据面前,管理人协同上海战略投资人、债务人通过艰难谈判、依法起诉、申请再审、实名举报等方式,结合扫黑除恶专项斗争,坚决剔除了虚假申报的债权,甚至推翻多个已生效法律文书。最终,债务人的债权总额从申报债权2.34亿元锐减至1.15亿元,减债率达50%以上,大大提高了普通债权人清偿比例,为债权人会议通过破产和解协议创造了条件。

彰显诚意,动员股东自愿担责

盛达公司股东欧阳宏、戴桂香是夫妻关系,家庭式企业,在企业经营过程中的大量债务系通过股东代收款方式借入的,众多债权人对股东意见极大,甚至多次投诉举报其涉嫌犯罪。在破产和解过程中,管理人和上海战略投资人认识到,要想实现破产和解,必须让广大债权人感受到盛达公司和股东的和解诚意。

经过多次沟通,盛达公司股东欧阳宏,同意将个人仅有的享有所有权的盛达大厦纳入破产财产,参加分配给广大债权人,经过估算,该房产可变现价值为2336万元,提高债权人受偿比例。

镇江中院在审查《破产和解协议》过程中,为进一步取得债权人的理解,动员欧阳宏主动自愿放弃其依法对盛达公司享有债权的受偿权262万元,将该受偿金额提存到法院账户,用于后续费用支出、补充清偿和追加清偿,让欧阳宏主动承担责任,彰显和解诚意,平息债权人的怨气,化解了债权人的心结,争取了广大债权人的理解,为通过破产和解协议营造了融洽的氛围。

戮力同心,多方协作促成和解

盛达公司所有房屋因存在众多权属纠纷、非法占用,收回难度极大,破产财产更难以界定,且存在年久失修,欠缴土地出让金,规划许可有待变更,未竣工验收,无产权证等一系列问题。针对盛达公司的资产情况,如果不能通过和解引入投资方,则根本无法再生。如果通过破产清算按现状拍卖,变价难度极大,最终即使能够完成拍卖,变现价值也很低。由于存在众多问题,投资收购风险极大,没有投资人愿意重整该企业。因此,要想盛达公司再生,实现多方共赢,破产和解成为唯一途径。

通过和解程序,可引入战略投资,实现盛达公司资产最大化,债务最小化,保障普通债权人的分配比例实现大幅度的提高,最大限度地保护了广大债权人的利益。最终管理人将清算程序下普通债权人的受偿比例3.16%提高到和解程序下最大化可以达到的30%,普通债权人的清偿率翻了10倍!

形成破产和解共识后,2019年3月以来,镇江中院30余次听取汇报,指导依法进行破产和解需要解决的问题和重要注意事项。我们和邀请到的上海战略投资人、盛达公司多次召开破产和解方案讨论会,先后修改破产和解协议(草案)近20稿。在和解协议方案基本形成后,为了确保和解协议能得到广大债权人的支持和认可,管理人又做了大量细致的工作,对和解协议的基本条款事先与债权人沟通,逐一进行面对面谈话,征求债权人的意见,并形成书面材料,汇报至镇江中院。

在获得大多数债权人支持和认可的意见后,经管理人申请,镇江中院决定召开盛达公司第二次债权人会议,最终会议以较高的赞成率顺利表决通过和解协议。正是在镇江中院悉心指导下,管理人、上海战略投资人、债务人、债权人多方共同努力下,才使破产和解成为可能,最终实现了司法效果和社会效果的共赢。


债权人签到现场

为了保障破产和解的有效执行,针对盛达公司存在的急需解决的问题,管理人提前向政府、法院申请协调解决包括恢复已吊销的营业执照、恢复房地产开发企业资质证书、重新申请销售许可证、变更规划许可、释放临时物业用房、产证办理等问题,在多次沟通协调后,相关政府部门已给予初步的解决路径,为破产和解协议的制定,提供了有力支持,也为破产和解协议的执行提供保障。

和解协议获得裁定认可以后,管理人将继续配合盛达公司,恢复企业运营手续,继续清收房屋资产,推动衍生诉讼和执行,改造所有房屋,开展销售工作,尽快回笼资金,清偿债权,并支持和解协议执行过程中的相关工作,保障破产和解协议得到全面执行,最大程度维护债权人的权益。


计算表决结果

结 语

盛达公司的破产和解成功是一次艰难的创举,也是在法院指导下,管理人与上海战略投资人、破产企业、债务人齐心协作的结晶。

汇典所在承办该案过程中,突破破产传统思维,积极实践破产和解,反映了汇典所在承办破产案件方面,具备较好的综合协调能力,较实的业务承办机制,较强的实务处理水平,并积累了破产和解的宝贵经验。

本案也是镇江中院第一起以破产和解结案的具有典型意义的案例,对促进民营企业重生、保护债权人合法权益、优化营商环境起到了积极的示范作用,这在镇江市乃至江苏省都有非常重要的积极意义,值得进一步总结与推广。

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