PART.01精细准备

首次通过破产重整网顺利召开债权人会议

为防控新冠疫情，法院决定本次债权人会议采用线上网络直播和线下现场参会相结合的方式召开。为了开好本次会议，管理人经多方咨询、比较，最终决定通过最高人民法院全国企业破产重整信息网召开本次会议。

会议前，法院、管理人和负责技术支持的北京华宇九品科技有限公司多次对接、演练，通知债权人测试，辅导债权人参会，保障了会议的顺利召开。

据了解，这是镇江市法院、管理人首次通过破产重整网平台召开债权人会议。

PART.02内容丰富

本次债权人会议完成了11项既定议程

近300名债权人代表参加了本次会议。

债权人签到

首先，法院通报了受理力信公司破产重整的情况，并依法指定江苏圌山旅游文化发展有限公司为债权人会议主席，根据管理人提议，法院批准设立了债权人委员会。

债权人会议现场

其后，管理人向法院和全体债权人作《管理人执行职务的工作报告》、《破产债权审查报告》、《财产管理方案》、《管理人报酬方案》、《财产变价方案》，并通报会前《非现场债权人会议表决规则》表决情况、招募投资人及重整方案情况。

审计公司、评估公司代表分别通报了审计、房地产和资产评估情况。

PART.03充分表决

采用多种表决方式充分保障债权人表决权

因为线上线下同时召开本次会议，为充分保障债权人的表决权，经法院批准，采用现场表决、线上表决、寄送表决票相结合方式对《财产管理方案》、《管理人报酬方案》、《财产变价方案》进行表决。

除参加现场会议的现场提交表决票外，在线上会议表决通道关闭前，债权人可以通过网络便捷地行使表决权，如果债权人未能及时在现场、线上行使表决权，根据非现场债权人会议表决规则，债权人可以在会议结束后5个工作日内向管理人寄送表决票。

这样既方便债权人便捷、客观行使表决权，也有利于债权人履行内部决策程序后充分行使表决权。在会议结束5个工作日后，管理人将在全国企业破产重整案件信息网公布表决结果。

本次会议的顺利召开，离不开法院的支持和指导、广大债权人的理解和配合。会后，管理人将继续勤勉尽责地推进力信公司重整工作，进一步协调投资人、抵（质）押债权人、股东、普通债权人的意见，将各投资人提交的初步重整投资方案进一步细化、优化，磋商重整计划（草案），争取实现力信公司的重整目标，最大程度提高债权清偿率，保障力信公司的持续经营发展，维护全体债权人的合法权益。

附：项目介绍

一.力信公司基本情况

力信公司成立于2016年6月8日，住所地为镇江新区大港大山路2号，注册资金10亿元，投资设立5家子公司。

主要经营范围为新能源系统的技术研发、技术转让咨询，动力电池、电池模组、储能装置及其原材料、零部件的研发、生产、销售等。在经营成本居高不下的情况下，企业生产经营资金严重不足。

2021年6月，力信公司进入法院预重整程序。

2021年9月10日，法院裁定受理力信破产重整。

二.力信公司核心资产和优势

力信公司作为高新技术企业有稳定、高效的研发团队、完整的生产线、充足的产能和通畅的上下游产销网络，具有挽救的价值和重整的可行性。

01资产权属清晰

力信公司名下有一宗工业用地，土地使用权面积249780平方米；有证房屋16处（总建筑面积合计为108377.44平方米）；另有地上构筑物及附属设施等；原材料、产成品存货；授权专利137件，包括9件发明专利和128件实用新型专利。

02生产线自动化程度高

力信公司以研发、生产、销售方形铝壳及软包的磷酸铁锂及三元材料锂离子电池为主，已建成4GWh方型产能。现有产能采用全自动生产线，采用全密闭自动制浆生产工艺，高速双层涂布，自动纠偏、测短路、装盘卷绕设备，全检装配线，立体化成分容系统，保证产品的一致性和稳定性。

03产品应用广泛

动力电池电芯及模组，以及储能电池系统，形成10万辆新能源汽车配套和1GWh储能系统的生产配套能力。

车用：广泛应用于新能源商用车、乘用车，目前已有40多个整车车型配套公告，并为国内领先的锂电池企业宁德时代、中航锂电、天津力神、比亚迪等进行代工生产，订单和生产持续稳定。

储能：自成立以来，整体装机量已达460MWh，2019年位列国内第二。海外储能项目已有落地，为北美最大储能项目提供电池。

04预留产能储备

力信能源二期现有土地总面积为24.97万平方米，建筑总面积10.8万平方米，力信能源在项目建立之初，就预留部分土地，做好了预留产能的储备，后期可视市场需求及业务需要，扩大产能，再增加6Gwh的产能，和现有4Gwh产能合计，总产能可达到10Gwh。

05生产持续稳定

力信公司虽然遇到资金困难，并有多起诉讼案件，但这并没有影响其正常的生产经营。力信公司和管理人克服困难，维持订单稳定、生产稳定、人员稳定，为重整后企业快速实现投入产出、扩大产能奠定了良好的基础。

三.管理人执行职务简要情况

2021年6月，法院指定本所作为管理人后，本所组织22人专业团队，驻场开展工作。为依法执行职务，履行职责，管理人团队分设资产管理组、职工债权组、债权审核组、诉讼和权益维护组、招募谈判组、综合保障组等6个工作小组，同时制订详细的工作计划和工作制度，积极推进重整工作。

工作会议、协调会议

2021年6月以来，在镇江经济开发区管委会、法院的关心帮助和指导监督下，管理人组织审计、评估、力信公司等有关单位召开三十多次协调会议、近百次内部沟通讨论会议，按期完成了17亿元的资产清理和评估、29亿余元的债权申报和审核，并接待了十余家意向投资人商谈重整项目。

同时，管理人克服了力信公司应收账款无法回笼、资金严重短缺、能源管控限制生产的困难，完成了力信公司基本情况调查、重整价值识别、财务审计、资产评估、债权申报审核、应收账款催收、诉讼权益维护、案件中止执行、意向投资人招募、配合投资人尽职调查、制作预重整方案、征集主要债权人意见、提交预重整工作报告、接管力信公司资料、进一步核实资产状况、管理破产财产、更新财务审计报告、更新资产评估报告、更新债权申报审核报告、协调银行账户解封、追收应收账款、管理内部营业事务、参加诉讼案件审理、招募重整投资人、接待投资人报名参观、配合投资人尽调、讨论优化重整投资方案、制订投资人遴选规则、征求部分债权人偿债方案意见、起草重整投资协议、起草重整计划（草案）、筹备第一次债权人会议等工作，并保障了力信公司订单稳定、生产稳定、员工稳定，维持了力信公司的持续生产经营。