2017年5月19日中午，江苏汇典律师事务所举行《企业家刑事风险防控》专题学习研讨，目的是提升本所青年律师在刑事法律服务方面的能力。本次学习研讨由刑事和行政业务部顾姝律师主讲，顾姝律师曾于今年4月中旬参加“第五届企业家刑事风险防控与经济发展高端论坛”，这次学习研讨得到本所青年律师的积极响应。

        本次学习研讨会从四个方面进行：

        首先，主讲人根据2015年12月1日至2016年11月30日北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心统计数据，分析了企业家犯罪概况、涉案企业地域分布和企业类型。

        其次，主讲人为大家解读了企业家所犯的罪种结构特征和企业家犯罪的高频罪名。特别从国有和民营两大类企业来分析，国有企业家主要涉嫌的罪名是贪污、受贿、私分国有资产、挪用公款四大罪名。民营企业家主要涉嫌罪名为非法吸收公众存款、职务侵占、虚开增值税专用发票、行贿、合同诈骗、挪用资金、单位行贿、拒不支付劳动报酬等罪名，从民营企业家犯罪来看，虚开增值税专用发票罪、非法吸收公众存款罪涉案数最多，合同诈骗罪、集资诈骗罪、单位行贿罪、拒不支付劳动报酬罪，几乎是民营企业家的“专属权利”。

        再次，主讲人从企业家刑事风险高发环节提出对触犯最多罪名犯罪的风险防范措施。例如：非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款，违反了法律、法规的规定，扰乱金融秩序的行为。现实生活中，中小企业特别是民营企业贷款难，民间融资几乎是唯一可行的融资手段。民间融资与合法借贷广泛活跃地存在，应当把握民间借贷的合法边界，合法借贷的目的是在于满足生产经营的资金缺口，利率在国家许口的范围内。非法吸收公众存款罪的司法解释规定，个人借款数额在20万元以上，单位借款数额在100万元以上，个人吸收存款对象在30人以上，单位在150人以上，个人造成经济损失在10万元以上，单位在50万元以上，应当依法追究刑事责任。

        最后，主讲人与大家讨论了企业家刑事风险防控对策与建议。在全面反腐的大背景下，先前官商勾结、官商结盟所埋下的刑事风险正在集中爆发，一名官员被查，往往牵出一串企业家，一名企业家被查，有往往暴露出一串官员，反腐永远在路上的可持续态势，首先要求企业家审视自身的经营观点，调整发展模式，及早促成政商关系的转型。其次避免企业家的刑事风险关键在于企业的管理需要合规，合规就是企业管理部门确立的旨在预防和发现不法行为，确保企业活动符合刑事法律、民法法律、法规和规则的制度。企业通过构建合规计划将刑法规范即相关法律规范内化为企业的制度和规制，不仅可以一方面预防企业自己进行犯罪，而且还可以防止针对企业进行的犯罪。同时，还可以切实帮助，引导企业全体员工学习识别刑事风险，促进企业理解和遵守刑法规范。

顾姝律师简介

        顾姝律师，2007年开始在江苏汇典律师事务所从事专职律师工作，为有限合伙人，现担任刑事和行政部门负责人。

        社会职务：

        从业以来，被聘为中国人寿财产保险股份有限公司镇江市中心支公司的社会义务监督员，镇江市法律援助志愿律师，镇江监狱社会帮教志愿者，社区律师，为社会做了大量的公益服务。

        专业领域和执业特点：

        多年来不断地学习法律，积累了一定的理论知识，在工作过程中积累了丰富的经验，擅长于刑事辩护、人身侵权赔偿、婚姻法、合同法。近几年来与中国人寿财产保险股份有限公司镇江市中心支公司进行长期的合作，对与保险相关的案件积累了一定经验。

        秉着“诚实做人，认真做事”的理念认真负责，尽心尽责，在代理案件和处理当事人事务时，能够充分考虑当事人利益，站在当事人立场上为当事人着想，为客户提供了优质服务，获得了当事人的好评。

        获得荣誉：

        2016年获得镇江市首届优秀女律师荣誉称号。

        联系电话：13615278541

        电子信箱：gushu9988@163.com